Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020

Maltez Aburto, Roxana Argentina and Mendoza Duarte, Nexi José (2021) Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

La investigación realizada es sobre el cumplimiento de la institución de microfinanzas Credicasa, sociedad anónima a la norma para la prevención del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, aplicable a las instituciones de microfinanzas e instituciones intermediarias de microfinanzas supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, durante el segundo semestre del año 2020. La metodología empleada para llevar a cabo esta investigación incluye la observación, revisión documental tanto de estudios en la materia como de la documentación facilitada por la empresa Credicasa, S.A., así como entrevistas con funcionarios de la entidad en cuestión directamente encargados en esa materia, tales como, auditor interno y oficial de cumplimiento de la empresa. En el desarrollo de esta investigación se seguirá una estructura coherente la cual es: En el acápite primero y segundo, se hace referencia a la justificación y antecedentes del trabajo respectivamente, en el acápite tercero se abordan los objetivos los cuales mencionan la finalidad que se pretende alcanzar a través del objetivo general, así como los específicos, formulados de forma clara, precisa y orden lógico, en el acápite cuarto se desarrolla el marco teórico, a fin de facilitar y relacionar el problema objeto de estudio, con la teoría, así como tener una visión general, donde se describen los conceptos básicos a utilizar en el trabajo, en el acápite quinto, se establecen el diseño metodológico que a su vez describe los sujetos y fuentes de información, muestreo, instrumentos de recolección de datos, en el sexto acápite se aborda la conclusión y en el séptimo acápite las recomendaciones

Item Type:	Thesis (Otra)
Información Adicional:	Seminario-(Licenciados en Derecho)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua SM DER 378.242 Mal 2021
Palabras Clave Informales:	CD-CONAMI-008-01AG007-Normativa, Lavado de activos-Legislación-Nicaragua, Lavado de dinero-Prevención-Nicaragua, Micro financiera Credicasa S.A, Managua, Nicaragua-Políticas, Terrorismo-Financiación-Nicaragua, Armas-Proliferación-Nicaragua
Materias:	300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332.45 Mercado de divisas 300 Ciencias sociales > 360 Problemas y servicios sociales, asociaciones > 364 Criminología 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas > 658.154 Presupuesto capital
Divisiones:	CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS > Derecho
Depositing User:	Lic. Arlen Saenz
Date Deposited:	19 Oct 2021 21:11
Last Modified:	02 Dec 2021 21:06
URI:	http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/16698

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