Prevención y limitación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las instituciones de seguro Análisis del cumplimiento de la norma de prevención y mitigación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la compañia Seguros America del año 2018

Martinez Talavera, Johanny Lisseth and Zamora Morales, Ana Luisa (2019) Prevención y limitación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las instituciones de seguro Análisis del cumplimiento de la norma de prevención y mitigación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la compañia Seguros America del año 2018. Other thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Unan Managua.

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Abstract

El objetivo del trabajo es analizar si la compañía de seguros cumple con lo establecido en norma de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como le hacen frente a los posibles riesgos, de qué manera pueden prevenir y mitigar el lavado de dinero en la institución de seguros. Al analizar como catalogan los niveles de riesgos según sus clientes demuestran que si implementan un mecanismo para detectar actividades inusuales o sospechosas dentro de la compañía y estos no puedan ingresar de manera legal y puedan afectar la imagen de la institución de seguros. La compañía de seguros América también adapta un manual el cual es presentado a todos los colaboradores y anualmente los capacitan para que ellos sepan como detectar las operaciones sospechosas de los clientes y les permitan de una manera razonable prevenir, detectar y detener el flujo de fondos u otros activos hacia terroristas individuales u organizaciones terroristas.

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